合规交易所是获监管许可、履行反洗钱等义务的数字资产平台；须持有效牌照、接受审计、接入监管报送，且不服务中国大陆居民、不支持CN Y出入金。
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合规交易所指获得所在司法管辖区金融监管机构正式许可或注册，并持续履行反洗钱、客户身份识别及资金安全等法定义务的数字资产交易平台。
一、理解合规交易所的核心特征
合规交易所必须持有监管机构颁发的有效牌照，其运营需接受定期审计与现场检查，系统需接入监管报送接口并实时提交大额与可疑交易报告。该类平台不得向中国大陆居民提供服务，亦不支持CN Y出入金通道。
1、核查交易所官网底部是否公示监管机构名称及牌照编号。
2、访问对应监管机构官网，输入牌照号验证有效性与业务范围。
3、确认平台用户协议中明确排除中国大陆居民作为服务对象。
二、在受监管地区使用合规交易所的操作要点
以香港、新加坡、阿联酋等已建立加密货币牌照制度的地区为例，用户须完成属地化KYC流程，且交易行为须与申报的职业收入及资产状况相匹配。
1、使用当地有效身份证件（如香港身份证或新加坡NRIC）完成实名认证。
2、上传近三个月银行流水或纳税证明，用于验证资金来源合法性。
3、交易前阅读平台披露的《风险揭示书》，确认已知悉杠杆、清算及代币下架等机制。
三、规避非法金融活动的关键识别方式
若平台提供“免KYC充值”“匿名OTC通道”“人民 币直充入口”或“推荐返佣兑付USDT”等功能，即构成明显违规信号，用户参与将直接触碰法律红线。
1、关闭所有含“免审”“秒过”字样的广告弹窗及短信链接。
2、拒绝扫描非官方渠道发布的二维码进行资金划转。
3、不点击社交软件中推送的“低门槛高收益理财”“合约跟单群”等诱导性内容。
四、处理历史账户与资产的合规路径
对已在境外平台存有账户及资产的用户，应立即停止新增入金，优先通过平台合规提现通道将余额转出至本人名下境外银行账户，并保留全部交易凭证备查。
1、登录账户后进入“安全中心”，查看当前绑定的手机号与邮箱是否为本人实名信息。
2、在“资产总览”页面导出完整交易记录（CSV格式），时间跨度不少于180天。
3、通过平台“提现”功能发起法币提现申请，目标账户须为开户人同名境外银行账户。
