账户“过度暴露”指持仓集中、杠杆过高、链上地址单一、订单簿深度异常，导致风险远超阈值。具体表现为：单一币种占比超65%且无对冲；综合杠杆＞8倍且维持保证金比率＜115%；90%充值来自≤3个地址且含风险标签；任一方向挂单量占比超35%或市价单滑点＞0.8%。
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账户“过度暴露”指持仓方向高度集中、杠杆使用过猛、单一资产占比过高，导致风险敞口远超合理阈值。该状态易引发强制平仓或大幅回撤。
一、检查持仓集中度
过度暴露常体现为资产分布严重失衡，例如90%以上净值锁定于单一币种多头，缺乏对冲或分散配置。此时市场微幅波动即可能触发大幅净值波动。
1、登录交易界面，进入“资产总览”页，查看各币种持仓占总资产比例。
2、若任一币种（含其衍生品）持仓占比超过65%，且无反向对冲头寸，视为高风险集中。
3、对比近7日该币种价格波动率，若其年化波动率高于80%，叠加高占比则暴露加剧。
二、核算杠杆倍数与维持保证金比率
杠杆放大收益的同时等比放大风险，当实际杠杆接近平台允许上限，且维持保证金比率逼近强平线，即构成操作层面的过度暴露。
1、在“合约持仓”列表中，定位当前所有未平仓合约。
2、将各合约名义本金相加，除以账户可用余额，得出实际综合杠杆倍数。
3、若该倍数大于8倍，且任意合约的维持保证金比率低于115%，判定为杠杆过度暴露。
三、分析资金流与链上地址关联性
当账户充值地址长期固定、多笔入金源自同一外部存储，或大量资金频繁进出特定链上地址，可能被标记为行为模式单一，增加链上监控系统识别为高风险节点的概率。
1、调取最近30天充值记录，统计不同外部地址数量。
2、若90%以上充值来自不超过3个地址，且其中至少1个地址曾出现在公开链上风险标签库中，触发暴露预警。
3、检查该地址是否与已知巨鲸地址存在交互（可通过Etherscan或BSCScan的“Token Transfers”功能验证）。
四、核查订单簿深度与滑点容忍区间
当账户挂单深度显著偏离市场平均水平，尤其在关键价位堆积大量限价单而缺乏市价单缓冲，会导致实际成交价格大幅偏离预期，形成隐性暴露。
1、打开深度图，观察买卖盘口前5档累计挂单量占全市场前5档总量的比例。
2、若本账户在任一方向（买/卖）的挂单量占比连续30分钟超过35%，视为深度异常暴露。
3、手动提交一笔等于账户1%净值的市价单，记录实际成交均价与委托时最新标记价的偏差值；若偏差超过0.8%，确认滑点风险已实质性暴露。
