比特币巨鲸监控需综合五种方法：一用区块链浏览器查地址交易；二借nansen等平台识别标签化巨鲸；三以mempool.space监控未确认大额交易；四通过glassnode分析宏观持仓指标；五订阅tokenview定制警报推送。
比特币链上数据公开可查，通过区块链浏览器或专业分析平台即可实时获取交易、地址、区块等原始信息。监控巨鲸动向依赖对大额转账与地址行为的持续追踪。
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一、使用区块链浏览器直接查询
区块链浏览器是访问比特币公共账本的最基础入口，所有已确认交易均可按TXID、地址或区块高度检索，适用于快速验证单笔交易及观察地址历史活动。
1、打开Blockchain.com或Blockchair.com任一主流BTC区块浏览器网站。
2、在首页搜索框中粘贴目标比特币地址，该地址需以“1”、“3”或“bc1”开头，注意区分大小写且不可遗漏字符。
3、点击搜索后进入地址详情页，查看“总接收”“总发送”“余额”及最近交易列表。
4、滚动至“Transactions”区域，识别单笔金额显著高于均值的记录，单笔超50 BTC的转入/转出即可能属于巨鲸行为。
二、借助链上分析平台识别巨鲸地址
专业分析平台内置标签系统与资金流图谱，能自动识别并归类交易所热储存包、矿池、巨鲸地址等实体，大幅降低人工筛查成本。
1、访问Nansen官网，注册并登录账户，选择“Bitcoin”网络进入仪表盘。
2、在搜索栏输入已知高活跃度地址，或点击“Whales”标签页浏览系统标记的巨鲸列表。
3、筛选“Large Inflows”或“Large Outflows”，设置最低阈值为25 BTC，查看近24小时资金异动。
4、点击某条记录展开资金流向图，观察其是否关联至币安、OKX等中心化交易所的热储存包地址。
三、利用Mempool.space监控未确认大额交易
Mempool.space提供实时内存池可视化，可提前捕获尚未打包的大额转账，对预判短期价格波动具有参考价值。
1、访问https://mempool.space，确保页面左上角显示“Bitcoin Mainnet”。
2、点击顶部导航栏“Mempool”→“Transactions”，按“Fee Rate”降序排列。
3、逐行检查交易详情，定位输入总额≥30 BTC且手续费率高于当前网络中位数的条目。
4、点击TXID进入详情页，查看vin中各输入地址的累计余额，若某地址余额骤减90%以上，极可能为主动清仓的巨鲸行为。
四、通过Glassnode查看链上聚合指标
Glassnode提供基于UTXO集与地址行为的宏观指标，如“Exchange Netflow”“Whale Balance”，可用于判断巨鲸整体持仓倾向。
1、登录Glassnode官网，进入“Insights”板块，选择“Bitcoin”资产。
2、在指标库中搜索“Whale Balance (1k+ BTC)”或“Top 10 Addresses Balance”，切换时间范围为7天。
3、观察曲线斜率变化，当7日增幅超过5%且伴随交易所净流出，表明巨鲸正在增持并转移至冷储存包。
4、点击指标图表下方“View in Explorer”，跳转至对应地址集群的链上活动明细页。
五、订阅Tokenview巨鲸追踪推送
Tokenview提供定制化警报服务，用户可设定地址、金额、方向等条件，触发后通过邮件或Telegram即时通知。
1、访问Tokenview.com，进入“Whale Alert”功能页，点击“Create Alert”。
2、在“From Address”或“To Address”栏填入已知巨鲸地址，或留空以监控全网。
3、设置“Minimum Value”为10 BTC，“Network”选择Bitcoin，“Direction”勾选“Incoming”与“Outgoing”。
4、绑定Telegram账号，完成验证后，系统将实时推送符合规则的交易至指定频道。
