真实项目部署者地址有持续治理行为且无异常转出，资金流入分层有序，流动性增长渐进，解锁计划透明合规；异常项目则表现为部署者清仓、集中拉盘、闪电增减流动性及未披露密集解锁。
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一、核查链上部署者地址行为
真实潜力项目通常由可验证的开发团队控制初始合约，其部署者地址在主网上线后会持续参与治理或质押，而非立即清仓或转移权限。异常行为往往暴露项目意图。
1、使用Etherscan或Solscan搜索代币合约地址，点击“Contract”标签页，查看“Creator Address”字段。
2、进入该部署者地址页面，筛选“Internal Txns”和“Outgoing Transfers”，确认上线72小时内是否发生大额代币转出至混币器或未知地址。
3、检查该地址是否参与过其他知名项目部署，或在GitHub、Twitter等平台有公开技术活动记录，若部署者地址无任何历史交互且仅关联当前代币，则高度可疑。
二、识别多级拉盘资金路径特征
真实上涨常伴随链上资金分层流入，而虚假拉盘则呈现集中、短时、单向的资金注入模式，可通过交易聚类与时间戳序列识别。
1、在Nansen或Arkham中输入代币合约地址，选择“Whales”视图，导出近7日净流入前20地址。
2、对每个鲸鱼地址执行“Transaction Flow”分析，确认其入金来源是否为交易所热钱 包、跨链桥或稳定币发行方地址。
3、统计前5大买入地址的首次交易时间差，若全部集中在同一分钟内发起首笔买入，且后续买单间隔小于3秒，则属典型脚本化拉盘。
三、验证流动性池动态变化节奏
健康项目的流动性增长具备渐进性与可持续性，虚假项目常通过闪电式添加再抽离流动性制造假突破假深度。
1、在DexScreener中定位该代币对应Uniswap或Raydium池，切换至“Liquidity”图表，观察过去30天流动性曲线斜率。
2、点击任意流动性峰值点，在下方“Transactions”列表中检查对应区块内是否同时出现“AddLiquidity”与“RemoveLiquidity”操作。
3、比对流动性峰值前后24小时的交易量占比，若峰值当日交易量占周总量超65%，但次日流动性下降超40%，则存在人为操控痕迹。
四、追踪代币解锁与抛压释放节点
项目方与早期投资者的代币解锁安排直接影响二级市场供需关系，未披露或异常密集的解锁计划是重大风险信号。
1、查阅项目官网或Token Unlocks平台，确认是否存在已公开的解锁日历，重点查看TGE后第30、90、180日是否有大规模释放。
2、在Flipside Crypto中运行SQL查询：SELECT date_trunc('day', block_timestamp), sum(amount) FROM ethereum.core.ez_token_transfers WHERE contract_address = '代币合约' AND from_address IN (SELECT address FROM project_team_wallets) GROUP BY 1 ORDER BY 1 LIMIT 10。
3、将查询结果与官方解锁表比对，若链上实际转出日期早于公告日期超48小时，或单日转出量超过当期解锁上限2倍，即触发高风险预警。
